3. Обновление данных клиентов
В целях выполнения требований закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо предоставление не реже одного раза в год следующих документов:
- Опросный лист для юридического лица
- Карточка физического лица (для заполнения сведений о представителе, бенифициаре и выгодоприобретателе)
Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя своих данных!