3. Обновление данных клиентов

В целях выполнения требований закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо предоставление не реже одного раза в год следующих документов:

  • Опросный лист для юридического лица 
  • Карточка физического лица (для заполнения сведений о представителе, бенифициаре и выгодоприобретателе)

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя своих данных!