Обновление данных клиентов
В целях выполнения требований закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо предоставление не реже одного раза в год следующих документов:
-
Опросный лист. Для зарегистрированного юридического лица представление обязательно. Зарегистрированное физическое лицо представляет только в случае, если относиться к следующим категориям лиц: иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) и/или имеет родственные связи с лицом, принадлежащим к категории ИПДЛ и/или должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) и/или российское публичное должностное лицо (РПДЛ);
-
Карточка выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя);
-
Карточка Представителя (заполняется уполномоченным представителем).
Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя своих данных!